현대지에프홀딩스
현대백화점그룹의 미래를 만들어 나가는(Generate Future) 현대지에프홀딩스입니다.
이사회 구성
사내이사 현황
- 현대백화점그룹 회장
- 임기 : 2023.11~2025.03 (선임일 : 2023.11.08)
- 현대백화점그룹 부회장
- 임기 : 2023.11~2025.03 (선임일 : 2023.11.08)
- 현대지에프홀딩스 사장
- 임기 : 2023.11~2025.03 (선임일 : 2023.11.08)
사외이사 현황
- 세무법인 케이파트너스 대표
- 임기 : 2023.11~2025.03 (선임일 : 2023.03.29)
- 연세대학교 경영학과 교수
- 임기 : 2023.03~2025.03 (선임일 : 2023.03.29)
- 법무법인 최앤박 변호사
- 임기 : 2024.03~2026.03 (선임일 : 2024.03.28)
이사회 역량 측정 지표(Board Skills Matrix)
| 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정지선 | 정교선 | 장호진 | 임경구 | 이무원 | 최승순 | |
| 경영(CEO) · 리더쉽 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | ||
| 리스크 관리 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | ||
| ESG운영 · 전략 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | ||
| 회계 · 재무 · 세무 | 있음 | 있음 | ||||
| 법률 · 규제 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| M&A · 투자 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 독립성 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 최초 선임일 | 2023.11.08 | 2023.11.08 | 2023.11.08 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 2023.03.28 |
| 소속 위원회 | - | - | - | 감사위원회 | 감사위원회 | 감사위원회 |
| 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | |||
| 사외이사후보 | 사외이사후보 | 사외이사후보 | 사외이사후보 | |||
| 보상위원회 | 보상위원회 | 보상위원회 | ||||
| ESG경영위원회 | ESG경영위원회 | ESG경영위원회 | ESG경영위원회 | |||
| 출생년도 | 1972 | 1974 | 1962 | 1961 | 1974 | 1960 |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
※ 보유 역량 설명
- 1) 경영 · 리더십 (6명 중 4명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
- 2) 리스크관리 · ESG (6명 중 4명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
- 3) ESG운영 · 전략 (6명 중 4명) : 대규모 조직 운영을 위한 리더십 및 ESG 관련 전문성을 보유
- 4) 회계 · 재무 · 세무 (6명 중 2명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
- 5) 법률 · 규제 (6명 중 3명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
- 6) M&A · 투자 (6명 중 3명) : M&A 등 회사의 투자 활동에 대한 전문성 보유
이사회 평가 현황
| 구 분 | 문항수 | 주요 평가 문항 | 평가 점수 |
|---|---|---|---|
| 역할과 책임 | 5개 | 지배구조헌장 수립여부, 경영 이념 등 산업 이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 | 99.6 |
| 이사회 구조 | 8개 | 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 | 88.6 |
| 이사회 운영 | 9개 | 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개, 안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등 | 95.3 |
| 이사회 내 위원회 | 11개 | 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등 | 99.6 |
| 평가 및 반영 | 3개 | 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 | 98.5 |
| 합 계 | 36개 | 96.0 |
